Thông qua các trình khám phá blockchain, người ta có thể dễ dàng theo dõi các giao dịch Bitcoin, ngày càng khó thực hiện các giao dịch Bitcoin một cách ẩn danh.









Menu điều hướng nội dung bài viết




Bạn có thể theo dõi một giao dịch Bitcoin không?
Điều gì làm cho Bitcoin có thể theo dõi được?
Các giao dịch Bitcoin được theo dõi như thế nào?
Bạn có thể tìm kiếm địa chỉ ví Bitcoin không?
Những thách thức trong việc theo dõi địa chỉ Bitcoin là gì?
Bạn có thể có một ví Bitcoin ẩn danh không?
Tôi có nên chia sẻ công khai địa chỉ Bitcoin của mình không?







Nội dung liên quan:



Hướng dẫn để mở ví Ethereum



PSG Fan Token – Đồng tiền của câu lạc bộ Paris Saint-Germain



Thợ đào Bitcoin và thợ khoan dầu kết hợp để đối phó với lệnh cấm xả thải



Ethiopia cấm người dân giao dịch Bitcoin



Bạn có thể theo dõi một giao dịch Bitcoin không?



Chắc chắn có thể theo dõi một giao dịch Bitcoin (BTC). Trình khám phá Bitcoin cho phép bạn lập bản đồ hoạt động trên chuỗi khối Bitcoin. Nhờ vậy, các giao dịch có thể theo dõi được và bạn có thể coi blockchain như một loại cơ sở dữ liệu mở chứa đầy các giao dịch Bitcoin.



Các loại tiền điện tử khác như Ether (ETH) và Solana (SOL) cũng có các trình khám phá blockchain của riêng chúng được gọi là Etherscan và SolScan. Trong tất cả các trình khám phá này, bạn có thể tìm thấy thông tin về các giao dịch trên blockchain, chẳng hạn như số lượng tiền điện tử đã được gửi và địa chỉ nào đã tham gia vào giao dịch. Tính minh bạch của blockchain là vậy nhưng nhiều người nghĩ rằng có thể thực hiện các giao dịch Bitcoin một cách ẩn danh.



Ngày càng có nhiều quốc gia triển khai các quy tắc để nhận biết khách hàng (KYC), quy tắc này yêu cầu bạn tiết lộ danh tính của mình trên các nền tảng giao dịch tập trung. Bằng cách tiết lộ danh tính của bạn, chính phủ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc khám phá những giao dịch bạn đã thực hiện và xem những gì có trong ví Bitcoin của bạn.



Để có thể giao dịch trên một sàn giao dịch, dữ liệu cá nhân sẽ phải được cung cấp cho sàn giao dịch. Do đó, địa chỉ bitcoin có thể được liên kết với dữ liệu cá nhân. Vì dữ liệu của các giao dịch Bitcoin trước đó không bị xóa, nên bạn luôn có thể xem các giao dịch trong quá khứ.



Điều gì làm cho Bitcoin có thể theo dõi được?



Các giao dịch Bitcoin có thể theo dõi được vì blockchain của Bitcoin hoàn toàn minh bạch và mọi giao dịch đều được lưu trữ công khai trên một sổ cái phân tán.



Kể từ năm 2013, nhiều nghiên cứu khác nhau đã xem xét việc theo dõi các giao dịch Bitcoin và danh tính liên quan của chúng. Mặc dù có thể tạo ra một hình thức ẩn danh nhất định với tiền điện tử, nhưng rất khó để gửi các giao dịch hoàn toàn ẩn danh thông qua chuỗi khối Bitcoin. Blockchain vẫn hoàn toàn mở và mọi người đều có thể truy cập được.



Nhờ tính minh bạch của blockchain, có thể dễ dàng theo dõi các dòng tiền. Nếu danh tính đằng sau địa chỉ ví được biết, thì các giao dịch được thực hiện có thể được truy nguyên và truy nguyên trong tương lai. Tất cả các giao dịch này có thể được xem chi tiết. Bằng cách này, có thể xem số tiền đã được gửi và nhận, có thể xem được cả thời gian giao dịch và ví giao dịch.



Các giao dịch Bitcoin được theo dõi như thế nào?



Với việc tăng cường luật pháp và giám sát, các chính phủ có thể theo dõi các giao dịch BTC gian lận dễ dàng hơn bằng cách tìm ra danh tính đằng sau địa chỉ ví Bitcoin.



Trong những năm gần đây, hàng triệu tiền điện tử đã bị thu giữ bởi các chính phủ khác nhau trên toàn thế giới. Tội phạm đã nhìn thấy những cơ hội mà công nghệ blockchain mang lại và cố gắng mua các loại tiền điện tử như Bitcoin càng ẩn danh càng tốt.



Cuối cùng, điều này đã không diễn ra suôn sẻ đối với nhiều kẻ lừa đảo. Có thể nói rằng các giao dịch Bitcoin không hoàn toàn ẩn danh. Những sự kiện này đã giúp thắt chặt luật pháp trong lĩnh vực này và tăng cường truy tìm các giao dịch gian lận.



Khi giao dịch từ các ví Bitcoin không được xác định danh tính, các giao dịch có thể được truy tìm nhanh chóng,