·En la actualidad, el Oficial de Cumplimiento y/o Gestor de Riesgos se encuentra en la necesidad de desarrollar habilidades para estar en la capacidad de entender, seleccionar y aplicar de manera razonable la gran cantidad de información, técnicas, herramientas y estándares de gestión con criterios de proporcionalidad.

·También, el crimen del blanqueo de capitales enlaza su “modus operandi” a nivel transnacional, representando una amenaza latente para el sector empresarial financiero y no financiero principalmente.

·En ese sentido, en este webinar trataremos sobre aquellos elementos que debemos considerar para realizar una evaluación de riesgos cuando se trata de blanqueo de capitales abordado desde una visión transversal y específica.

– Acerca de la ponente, Rosa Borjas –

Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Implementó el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Grupo Interbank – Perú bajo un enfoque basado en riesgos.

Profesora del Máster en Compliance y Riesgos en EALDE Bussines School de España y Docente en el curso de Especialización sobre GRLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSEN-Perú. Presidente Co. Cap. Perú de la ACFCS y Socio de APEGRI.