Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm, vì cáo buộc rửa hàng chục triệu Euro trong các cuộc tấn công lừa đảo liên quan đến tiền điện tử Monero. Người đàn ông 39 tuổi đã bị giam giữ cho đến ngày 8 tháng 9 trong khi các điều tra viên cũng cố thêm hồ sơ về vụ án.



Nghe nội dung:



Nội dung liên quan có thể bạn quan tâm: Mua Ether (ETH) của Ethereum có phải là một khoản đầu tư thông minh không?



Bắt giữ



Người đàn ông bị bắt vào sáng sớm ngày 6 tháng 9 năm 2022, bởi lực lượng chống tội phạm mạng của Hà Lan ở tỉnh Utrecht. Các sĩ quan Hà Lan đã giữ lại tất cả các thiết bị điện tử và thiết bị lưu trữ dữ liệu mà người đàn ông này sở hữu. Những thiết bị bị thu giữ này sẽ hỗ trợ các cuộc điều tra đang diễn ra nhằm tìm kiếm bằng chứng chắc chắn để tiến tới kết tội nghi phạm.



Người đàn ông này cũng bị phát hiện sở hữu một số tiền điện tử Monero bị đánh cắp. Do các cuộc điều tra tố tụng, các tài sản kỹ thuật số cũng đã bị tịch thu bởi các nhân viên thực thi pháp luật như một phần bằng chứng để buộc tội nghi phạm.



Mặc dù người đàn ông đã được thả vào thứ Năm, ngày 8 tháng 9, các điều tra viên vẫn tiếp tục cho rằng anh ta là một nghi phạm và họ đang thu thập thêm thông tin về vụ rửa tiền.



Nội dung liên quan có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn về thuế tiền điện tử của Hoa Kỳ 2022



Tuyên bố của cảnh sát về việc bắt giữ kẻ tình nghi



Theo tuyên bố của các quan chức Hà Lan, nghi phạm đã chuyển đổi BTC (Bitcoin) sang một loại tiền điện tử phi tập trung, an toàn và bí mật được gọi là Monero trong một loạt các giao dịch. Ý định chính của anh ta khi thực hiện các giao dịch này là làm cho chúng khó theo dõi bởi cơ quan thực thi pháp luật. Theo cảnh sát, nghi phạm đã hoàn tất các giao dịch trong mạng trực tuyến ẩn danh có tên Bisq. Nghi phạm đã thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến của mình bằng cách sử dụng bản cập nhật phần mềm độc hại được thiết kế cho ví Electrum.



Nội dung liên quan có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn để mở ví Ethereum



Ví Electrum



Electrum là một ví tiền điện tử mã nguồn mở đã cung cấp các dịch vụ ví Bitcoin cho các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ trong hơn một thập kỷ. Ví cho phép người dùng lưu trữ, gửi, nhận và thanh toán ngay lập tức thông qua Mạng lưới Bitcoin Lightning (BLN).



Cảnh sát Hà Lan không cung cấp nhiều thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, họ tuyên bố với Bleeping Computer rằng nghi phạm và đồng bọn đã phát tán bản cập nhật Electrum bằng cách gửi email lừa đảo giả danh là các công ty đáng tin cậy để khiến nạn nhân tiết lộ thông tin cá nhân của họ, không giới hạn ở mật khẩu và thông tin thẻ tín dụng.



Cảnh sát cũng nghi ngờ thêm rằng người đàn ông này đã tham gia vào các giao dịch tương tự khác với giao dịch gần đây nhất khiến đội An ninh mạng của Hà Lan phải sửng sốt.



Nội dung liên quan có thể bạn quan tâm: Giá Bitcoin có thể tăng nếu người mua vượt lên trên cơn bão này



Điều tra viên tích cực trong vụ án



Tuyên bố của cảnh sát kết luận rằng đội Tội phạm mạng của Cảnh sát Trung tâm Hà Lan nên phối hợp với đội Tội phạm mạng từ miền Đông Hà Lan để kết thúc các cuộc điều tra với đủ bằng chứng để kết tội nghi phạm trước Tòa án.



Trước đó (thứ Tư, ngày 10 tháng 8), một vụ việc tương tự đã xảy ra khi cảnh sát Hà Lan bắt giữ một doanh nhân trực tuyến 29 tuổi vì tội rửa tiền. Người đàn ông này đã bị bắt ở Amsterdam sau khi cảnh sát nghi ngờ anh ta có liên quan đến các luồng tài chính tội phạm. Cảnh sát cũng buộc người này vào tội rửa tiền thông qua trao đổi tiền điện tử trên Tornado Cash, một dịch vụ trộn Ethereum phi tập trung.



Biện pháp khắc phục



Các cuộc tấn công lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền gần đây đang gia tăng. Thật không may, khi công nghệ tiến bộ, những kẻ lừa đảo có được các phương pháp tiên tiến để lừa đảo lấy tài sản kỹ thuật số từ những nạn nhân. Tuy nhiên, công chúng nên nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài sản phi tập trung của họ.



Tin liên quan có thể bạn quan tâm; XRP hiện có thể bị đốt thông qua ...