Qua rà soát để cung cấp hồ sơ cho cơ quan điều tra, Cục Thuế TP Hải Phòng xác định đại gia Ngô Văn Phát đã đứng ra thành lập tổng cộng 14 công ty tại TP Hải Phòng nhưng đến nay có tới 13 công ty không còn hoạt động.