Thanh tra Ngân hàng Nhà nước từng ban hành kết luận chỉ rõ một số vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu và nhiều doanh nghiệp khác. Một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đã được chuyển công an điều tra.